韩金融机构加强虚拟货币管理 对6家银行进行调查

2017-09-01 13:03:14

[【图片=网络】]   据金融界7日消息,韩国金融委员会下属的金融信息分析院(FIU)联合金融监督院对6家银行的虚拟货币交易账户进行调查   FIU和金融监督院将于8日至11日,对友利银行、KB国民银行、新韩银行、农协银行、企业银行和产业银行进行调查金融委员会方面表示,目前正在掌握银行提供虚拟货币账户服务的情况,并以此为依据进行深入调查   虚拟账户是普通银行为虚拟货币交易所用户设立的要想在虚拟货币交易所进行交易,用户首先要开设一个虚拟银行账户,然后在该账户存钱截至去年12月,在这6家银行所开设的相关账户多达111个,资金规模约2万亿韩元FIU和金融监督院将对这些银行是否履行反洗钱义务进行调查   分析认为,FIU联合金融监督院对银行的虚拟货币账户进行调查十分罕见除了对银行是否履行反洗钱义务进行调查,还将以此给投机过度的韩国虚拟货币市场降温   去年12月28日,韩国金融委员会召开了关于虚拟货币的讨论会会上要求韩国涉及虚拟货币业务的银行停止开设新账户同时,还要求各家虚拟货币交易所暂停开放新会员的注册这样一来,就算有人注册了交易所新会员,但无法在银行开设关联账户,也就无法从事交易可以说,本次韩国的强监管已经切断了现阶段想要新参虚拟货币交易的可能   同时,若今后想要参与虚拟货币交易必须完成实名认证和银行资金出入登记等监管手续从目前情况来看,银行完成系统升级至少需要1-2周的时间,而最长可能要花费1个月此外,为了抑制韩国虚拟货币投机过热的现象,